أحكام جريمة غسل الأموال وأثارها على الاقتصاد الليبي

المؤلفون

  • أ. محمد على محمد التائب كلية القانون / جامعة سرت

الكلمات المفتاحية:

غسيل الأموال، القانون الاقتصادي، قانون المصارف

الملخص

تعد جريمة غسل الأموال ذات صلة وثيقة بحركة التجارة العالمية لاتصال عملياتها بالمؤسسات المالية لاسيما المصارف، لما تتمتع به من توفير لقنوات شرعية عبر القيام بعملياتها المختلفة كوسيلة قانونية تمكن المتورطين في العمليات المفضية إلى غسل الأموال المشبوهة، ومع ظهور جرائم غسل الأموال ظهرت أنماط جديدة من المجرمين يختلفون عن غيرهم ممن يرتكبون الجرائم الأولية أو الأصلية، وهو ما دعا إلى تصنيف هذه الجريمة ضمن طائفة الجرائم العابرة للحدود الاقليمية للدول، بمعني أنها تتسم بالطابع الدولي، ومتى كانت كذلك فلا شك في أنها ترتبط بالجريمة المنظمة دولياً.

     وفي تقديرنا أن التطور التقني والتطورات الحديثة في مجالات الاتصال وتدفق حركة الأموال وما يطلق عليه بالنظام العالمي الجديد، كل ذلك أفضي من الناحية العملية إلى سهولة القيام بتلك العمليات غير المشروعة . 

المراجع

أولاً- القران الكريم

ثانيًا- الكتب

-ابن منظور : ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ، لسان العرب ، دار صادر ، " مادة غسل " 11/ 494 .، أبن فارس : أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا ، معجم مقاييس اللغة ، دار الجيل بيروت .

-الفيروز آبادي : مجد الدين محمد بن يعقوب ، القاموس المحيط ، دار الحديث ، القاهرة 4/ 53 " مادة مول "

-القسوس رمزي : غسيل الأموال جريمة العصر ، دار وائل للنشر ، عمان الاردن ، ط1 ، 2002م.

- د. ابراهيم حامد طنطاوي : المواجهة التشريعية لغسيل الأموال في مصر، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2003م

- د. ابراهيم عيد نائل : المواجهة الجنائية لظاهرة غسيل الأموال في القانون الجنائي الوطني والدولي ، دار النهضة العربية ، 1999م .

- أ. أحمد موسي بدوى : تحولات الثورة الليبية وتفكك الدولة وزرع الارهاب ، مجلة أفاق سياسية ، العدد السادس عشر ، المركز العربي للبحوث والدراسات ، القاهرة ، 2016 م .

- د. أمال عبد الحميد : الجرائم الاقتصادية المستحدثة ، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، القاهرة ، 1994 م.

- د. رؤوف عبيد: السببية الجنائية بين الفقه والقضاء، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1984م . 9- د. زهير سعيد الربيعي :غسيل الأموال أفة العصر وأم الجرائم ، مكتبة الفلاح، الكويت، ط1، 2005 م .

- المستشار سمير ناجي : التعاون الدولي في مكافحة ومنع الجريمة المنظمة العابرة للحدود وغسيل الأموال المستمدة من الإجرام المنظم وتمويلها ، مكتبة المركز القومي للدراسات القضائية، القاهرة ،1996م .

- د. سميحة القليوبى : شركات تلقي الأموال ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1989 م .

- د. سعيد عبد اللطيف حسن : جرائم غسيل الأموال بين التفسير العلمي والتنظيم القانوني ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1997م .

- د. عادل عبد الجواد : التعاون الامني العربي ومكافحة الإجرام المنظم عبر الوطنية ، دار النهضة العربية ، 2005 م .

- د. عبد العظيم حمدي : غسيل الأموال في مصر والعالم ( الجريمة البيضاء ، أبعادها ، أثارها ، كيفية مواجهتها ) ، الدار الجامعية ، القاهرة ، 2007 م .

- د. عبد المطلب عبد الحميد : العولمة واقتصاديات البنوك ، الدار الجامعية ، الاسكندرية، 2001 م .

- د. عصام ابراهيم الترساوى، غسيل الأموال، القاهرة، الهيئة المصرية للكتاب ، 2002 م .

- د. عمر بن يونس : غسيل الأموال عبر الانترنت موقف السياسة الجنائية ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 2004 م .

- د. محمد سامي الشوا : السياسة الجنائية في مواجهة غسيل الأموال ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2001 م .

- أ. محمد على العريان : عمليات غسل الأموال وآليات مكافحتها ، الإسكندرية ، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2009 م .

- د. محمد مصباح القاضي : ظاهرة غسيل الأموال ودور القانون الجنائي في الحد منها ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2000 م.

- د. مصطفي طاهر : المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2002م.

- د. ماجد عبد الحميد عمار : مشكلة غسيل الأموال وسرية الحسابات بالبنوك في القانون المصري والمقارن ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2002 م.

- د. محمود محمد ياقوت : جرائم غسل الأموال بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية ، دراسة مقارنة ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، 2012 م .

- د . محمود كبيش : السياسة الجنائية في مواجهة غسيل الأموال ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2001 م.

- د. محمود محمد مصطفي : شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، جامعة القاهرة ، ط 9 ، 1987م .

- د. محمود نجيب حسني : شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط4 ، 1973م .

- د. محمود نجيب حسني : قانون العقوبات ، دراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في الجرائم العمدية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1988م.

- د. هدى حامد قشقوش : جريمة غسيل الأموال في نطاق التعاون الدولي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1998م .

ثالثاً- التشريعات

قانون غسل الأموال الليبي رقم (2) لسنة 2005 م ولائحته التنفيذية.

التنزيلات

منشور

2023-01-18