عمليات غسيل الأموال– الأثار – وسبل المواجهة

الملخص

المستخلص:

موضوع هذا البحث من الموضوعات الهامة التي تثير جوانب عديدة تتعلق بالتحديات التي تواجه بناء الدول، وتستنزف مواردها المالية، وتهدد استقرارها، وظاهرة غسيل أو تبييض الأموال تعتبر صورة من صور الجرائم الاقتصادية المستحدثة في الوقت الراهن، والتي ترتبط إلي حد كبير بأنشطة غير مشروعة عادة ما تكون أموال هاربة خارج حدود سريان القوانين المناهضة للفساد المالي, ثم تعاد مرة أخري بصفة شرعية معترف بها من قبل نفس القوانين التي كانت تجرمها في هذه الدول, حيث يتم تنظيف الأموال القذرة والمتأتية عن طريق الجريمة دون الكشف عن مصدرها الغير مشروع من خلال إدخالها في القنوات المصرفية القانونية لإسباغ الصفة الشرعية عليها، ومن ثم استخدامها في عمليات مالية والدخول بها في مجالات مشروعة للاستثمار، وبالتالي تندمج  في تلك المشروعات ويتعذر الرجوع إلي أصلها، ويهدف البحث إلي تسليط الضوء علي ظاهرة غسيل أو تبيض الأموال باعتبارها جريمة اقتصادية دولية متجاوزة للقوانين والأعراف الدولية التي تجرمها , والدعوة إلي بذل جهود أكبر للحد منها ومواجهتها.